ئارگېنتىنا پۇل يۇيۇش ۋە بانكا ئالدامچىلىقىغا چېتىلىپ قالدى، FBI قول تىقتى
ئارگېنتىنا ئاخبارات ۋاستىسى «La Nación»نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى (FBI)نىڭ رازۋېتچىكى بىلەن فېدېراتسىيە تەپتىش ئەمەلدارى ئارگېنتىنا پۇتبولچىلار بىرلەشمىسىنىڭ ئامېرىكىدىكى پۇل-مۇئامىلە ئۇچۇرىنى تەكشۈرۈشكە باشلىغان. بۇ دەلىل-ئىسپات ئېلىشنى قانات يايدۇرۇپ، ئارگېنتىنا پۇتبولچىلار بىرلەشمىسىنىڭ ئامېرىكا پۇل مۇئامىلە سىستېمىسى ئارقىلىق نەچچە يۈز مىليون ئامېرىكا دوللىرى مەبلەغ ۋە قىسمەن كەسىپلەرنىڭ جىنايەتكە چېتىلىدىغان-چېتىلمايدىغانلىقىنى تەكشۈرگەن.
خەۋەرلەرگە قارىغاندا، ئەھۋالدىن خەۋەردار ئىككى كىشىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسى مەزگىلىدە ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى ۋە فېدېراتسىيە تەپتىش ئەمەلدارى ئارگېنتىنا پۇتبولچىلار بىرلەشمىسىنىڭ ئامېرىكىدىكى پۇل مۇئامىلە كەسپىگە قارىتا گۇۋاھلىق سۆزىنى ئاڭلاشقا باشلىغان، ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقى تەكشۈرۈشنى باشلىغان خادىملار تاپىيا رەھبەرلىكىدىكى ئارگېنتىنا پۇتبولچىلار بىرلەشمىسىنىڭ ئامېرىكىدا قانداق ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى، پۇل مۇئامىلە سىستېمىسى ئارقىلىق نەچچە يۈز مىليون ئامېرىكا دوللىرى مەبلەغنى يۆتكەيدىغانلىقىنى، شۇنداقلا بۇنىڭ ئىچىدىكى بىر قىسىم كەسىپلەرنىڭ ئامېرىكىنىڭ ئەدلىيە باشقۇرۇش تەۋەلىكىنى شەكىللەندۈرىدىغان-شەكىللەندۈرمەيدىغانلىقىنى بىلمەكچى بولغان.
بۇنىڭ ئىچىدىكى بىر مەيدان يىغىندىكى مەركىزىي شەخس كارخانىچى گىلېرمو توفنى ئىكەن. بۇ يىغىن ئالدىنقى ھەپتە سىن يىغىنى سۇپىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، ئۈچ سائەت داۋاملاشقان. ۋاشىنگتون ئالاھىدە رايونى ۋە مەيئامىدا تۇرۇشلۇق تەپتىش ئەمەلدارى ۋە FBI تەكشۈرگۈچىلىرى بۇ قېتىمقى يىغىنغا قاتناشقان، ئۇلار ئارگېنتىنا پۇتبولچىلار بىرلەشمىسىگە مۇناسىۋەتلىك ئالاھىدە كەسىپلەرنىڭ پۇل يۇيۇش ياكى ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش مۇمكىنچىلىكىنى تەھلىل قىلماقتا.
ئامېرىكا تەكشۈرگۈچىلىرى تاپىيا بىلەن توۋىچنونىڭ ئارگېنتىنا پۇتبولچىلار جەمئىيىتىنى باشقۇرغان ۋاقتىنى، شۇنداقلا بۇ ئورگاننىڭ چەتئەلدىكى سودا توختامىنى باشقۇرۇشقا مەسئۇل بولغان شىركىتىنىڭ مەشغۇلاتىنى بىۋاستە چۈشىنىدىغان گۇۋاھچىنى ئىزدەۋېتىپتۇ.
يوشۇرۇن گۇۋاھچىلار تىزىملىكىدە، ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقىنىڭ تەكشۈرگۈچىلىرىمۇ خاۋىيېر مىلېي ھۆكۈمىتىنىڭ سابىق ئەمەلدارلىرىنى چاقىرتىشنى ئويلىشىۋاتقان بولۇپ، بۇ ئەمەلدارلار ئارگېنتىنا پۇتبولچىلار بىرلەشمىسىگە چېتىلىدىغان سەزگۈر ئۇچۇرلار بىلەن ئۇچراشقان ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدا ئۇنىڭ مۇناسىۋەتلىك كەسىپلىرىگە قاتناشقان، كونترول قىلغان ياكى نازارەت قىلغان.
Tourdenter EnLLC ئاز دېگەندە ئارگېنتىنا پۇتبولچىلار بىرلەشمىسىنىڭ كىرىمىگە تەۋە 260 مىليون ئامېرىكا دوللىرىنى باشقۇرغان. لېكىن، بانكا خاتىرىسىگە ئاساسلانغاندا، بۇ مەبلەغلەرنىڭ پەقەت بىر قىسمى تاپىيا رەھبەرلىك قىلغان ئورگاننىڭ پەرقلەندۈرگىلى بولىدىغان تىجارەت چىقىمى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. يەنە 57 مىليون ئامېرىكا دوللىرى ئوخشىمىغان شىركەت ۋە مەنپەئەتدارلارنىڭ قولىغا تەقسىم قىلىنغان بولۇپ، ئەمما ھۆججەتتە بۇ پۇللارنىڭ ئىقتىسادىي مۇۋاپىقلىقى كۆرسىتىلمىگەن.
بۇ پۇل يۆتكەش ئىچىدە بىر قىسىم شىركەتلەرگە ئەۋەتىلگەن نەچچە ئون مىليون ئامېرىكا دوللىرى بار بولۇپ، تەھلىل قىلىنغان ھۆججەتلەرگە ئاساسلانغاندا، بۇ شىركەتلەرنىڭ پەرقلەندۈرگىلى بولىدىغان باراۋەرلىك مۇلازىمەت خاتىرىسى يوق ئىكەن. ھۆكۈمەت تەرەپ سۈرۈشتە قىلغان خاتىرىلەرگە قارىغاندا، بۇ شىركەتلەرنى كونترول قىلىۋالغانلار ئىجتىمائىي ياردەم ئېلىۋېتىپتۇ ھەمدە ئۇلار بارلوچې ياكى بۇئېنوس ئايرېس شەھىرىدە تۇرۇۋېتىپتۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، يەنە پۇل توۋىچىنو ۋە ئۇنىڭ جەمەتىگە مۇناسىۋەتلىك ئىككى شىركەت-SOMA SRL ۋە Cabello SRLغا ئېقىپ كىرگەن.